公告日期：2018-05-16
证券代码：871520证券简称：四川飞亚 主办券商：长江证券
四川飞亚动力科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，
持有表决权的股份77,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事会2017年度工作报告》
1.议案内容
公司《2017年董事会工作报告》，董事会报告 2017 年度公司
经营及治理情况。
2.议案表决结果：
同意股数77,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况
(二)审议通过《公司监事会2017年度工作报告》
1.议案内容
公司《2017年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数77,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况
(三)审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
2017 年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数77,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况
(四)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要议案》
1.议案内容
详见公司于 2018年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上对外披露的《四川飞亚科技股份有限公司2017 年度报告》（公告编号：2018-010）和《四川飞亚科技股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。
2.议案表决结果：
同意股数77,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况
(五)审议通过《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
2018 年度财务预算报告
2.议案表决结果：
同意股数77,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况
(六)审议通过《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容
为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数7……
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