公告日期：2026-05-23

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026－临16

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

二○二五年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会（或股东大会）已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2026年5月22日(星期五)上午9点，会期半天。

网络投票时间：2026年5月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、游广律师。

（二）出席会议的股东情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共 174 人，代表股份 373,447,658 股，占公

司有表决权股份总数的 56.8206%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 36 人，代表
股份 361,917,265 股，占公司有表决权股份总数的 55.0662%；通过网络投票的股东及授

权代表共 138 人，代表股份 11,530,393 股，占公司有表决权股份总数的 1.7544%；出席

会议的中小股东及授权代表共 173 人，代表股份 27,973,802 股，占公司有表决权股份总

数的 4.2563%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 39 人，代表股份 17,565,337 股，占公

司有表决权股份总数的 2.6726%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、游广律
师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所
示：

序号 表决事项 表决意见 总股数 百分比

同 意 372,363,466 99.70968033%
2025 年度董事会工作报告 不同意 952,142 0.25495996%
弃 权 132,050 0.03535971%

同 意 26,889,610 96.12425941%
1.00 其中中小股东： 不同意 952,142 3.40369178%
弃 权 132,050 0.47204881%

同 意 17,289,737 98.43100078%
其中 B 股： 不同意……
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