公告日期：2026-06-18

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026－临26

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会或股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2026年6月17日下午2点，会期半天。

网络投票时间：2026年6月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年6月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月17日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。

（二）出席会议的股东情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共 154 人，代表股份 370,495,212 股，占公
司有表决权股份总数的 56.3714%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 2 人，代表股份 358,589,616 股，占公司有表决权股份总数的 54.5599%；通过网络投票的股东及授
权代表共 152 人，代表股份 11,905,596 股，占公司有表决权股份总数的 1.8115%；出席
会议的中小股东及授权代表共 153 人，代表股份 25,021,356 股，占公司有表决权股份总
数的 3.8070%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 16 人，代表股份 14,143,283 股，占公
司有表决权股份总数的 2.1519%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：

序号 表决事项 表决意见 总股数 百分比

同 意 368,870,098 99.56136707%
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董 反 对 1,620,014 0.43725639%
事和高级管理人员薪酬管理制度 弃 权 5,100 0.00137654%

同 意 23,396,242 93.50509221%
1.00 其中中小股东： 反 对 1,620,014 6.47452520%
弃 权 5,100 0.02038259%

同 意 13,732,670 97.09676318%
其中 B 股： 反 对 410,613 2.90323682%
弃 权 0……
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