公告日期：2026-05-30

证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-037
国电投绿色能源股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十次会议通知于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件、书面送达等方
式发出。

2.2026 年 5 月 29 日，公司第十届董事会第十次会议在公司三楼
会议室以现场与视频相结合方式召开。

3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。

4.董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2026 年度对外捐赠实施计划的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2026年度对外捐赠实施计划的议案》。同意公司2026年度对外捐赠总金额不超过1199万元，并授权公司管理层具体实施。

（二）关于聘任公司总会计师的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司
总会计师的议案》，同意聘任运玉贞女士担任公司总会计师职务。
该事项已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于聘任公司总会计师的公告》（2026-038）。

（三）关于制定《国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定〈国
电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》，同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》。

（四）关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于公司董事 2026 年薪酬方案的公告》（2026-039）。

（五）关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

关联董事和鲁先生回避了本次表决，8 名非关联董事审议并一致通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》（2026-040）。

（六）关于修订《国电投绿色能源股份有限公司章程》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈国
电投绿色能源股份有限公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司章程》及《国电投绿色能源股份有限公司章程修订内容前后对照表》。

（七）关于吸收合并吉林松花江热电有限公司并划转资产负债至国电投绿色能源股份有限公司吉林松花江热电分公司的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于吸收合并
吉林松花江热电有限公司并划转资产负债至国电投绿色能源股份有限公司吉林松花江热电分公司的议案》。同意公司吸收合并全资子公司吉林松花江热电有限公司，吸收合并完成后，其全部资产、负债及人员划转至国电投绿色能源股份有限公司吉林松花江热电分公司统一核算管理，本次交易不涉及对价支付。同意授权公司管理层全权办理本次吸收合并及划转资产负债事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、注销登记等程序。

该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

（八）关于投资建设纳雍县居仁桃园 10 万千瓦风电项目的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设
纳雍县居仁桃园 10 万千瓦风电项目的议案》。同意公司全资子公司北京吉能新能源科技有限公司所属……
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