公告日期：2019-08-19
公告编号：2019-015
证券代码：835683 证券简称：华天兴邦 主办券商：东莞证券
东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以全体董事一致同意豁
免会议通知期限的情况下书面方式发出
5.会议主持人：胡蓉
6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事、全体高级管理人员候选人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
1.议案内容：
公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司
公告编号：2019-015
法》等法律法规及《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由胡蓉女士作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。
胡蓉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长胡蓉女士提名，董事会拟继续聘请胡蓉女士担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。
胡蓉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理胡蓉女士提名，董事会拟聘请邱元波女士担任公司财务负责人，任期三年。
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邱元波女士的简历如下：
邱元波，女，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 6
月毕业于中共云南省委党校云南行政学院，经济管理专业，专科学历。1989 年 7至1996 年11 月就职于云南省开远市百货公司，担任业务员；1996 年12月至 2002
年 4 月就职于红河州工程建设有限公司，担任会计；2002 年 5 月至 2003 年 6 月，
待业；2003 年 7 月至 2007 年 2 月就职于红河州华信房地产开发有限公司，担任
主办会计；2007 年 3 月至 2011 年 4 月就职于云南省世博工程总承包有限公司，
担任主办会计；2011 年 5 月至 2019 年 7 月就职于昆明经开装备制造产业基地开
发建设有限公司，担任主办会计。
邱元波女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
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