公告日期：2025-09-03

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-074
吉林电力股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
十四次会议决定于 2025 年 9 月 9 日采取现场投票与网络投票相结合
的表决方式召开公司 2025 年第四次临时股东会，详见 2025 年 8 月
22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067），现将本次股东会的召开情况进一步提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东会。

2.会议召集人：公司董事会。

2025 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过
了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2025年9月9日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 9 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日
9:15-15:00 的任意时间。

5.会议召开方式：

（（1）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.本次会议的股权登记日：2025年9月2日（星期二）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √

2.00 关于修订《吉林电力股份有限公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《吉林电力股份有限公司独立董事管理规定》的议案 √

累积投票提案（等额选举）

6.00 关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会股东代表董事的 应选人数5人

议案

6.01 选举杨玉峰先生为公司第十届董事会股东代表董事 ……
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