公告日期：2026-02-28

证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-013

国电投绿色能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次临时股东会没有否决提案的情形；

2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间为：2026 年 2 月 27 日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票

2026 年 2 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点

国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式

本次临时股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4.会议召集人

公司董事会。

5.会议主持人

公司董事长杨玉峰先生。

6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 811 人，代表股份 1,416,395,462 股，占公司有表决权股份总数的 39.0485%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数量为 1,233,361,714 股，占公司有表决权股份总数的34.0025%。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共805人，代表股份183,033,748股，占公司有表决权股份总数的5.0460％。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：

1.《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务

的议案》。

表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电力投资集团有限

公司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林能源投资有限公

司（以下简称“吉林能投”）回避了表决。国家电投持有公司股票

158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公

司，是公司控股股东。国家电投的全资、控股公司合计持有国家电投

集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）100%的股权，公司与财

务公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国

家电投和吉林能投为关联股东。

（1）整体表决情况

现场会议 网络投票 现场会议+网络投票

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股数 89,700 0 0 179,403,348 3,481,400 149,000 179,493,048 3,481,400 149,000
(股)

比例 100.00 0.00 0.00 98.0165 1.9021 0.0814 98.0175 1.9011 0.0814
(%)

（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

现场会议 网络投票 现场会议+网络投票

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股数 89,700 0 0 179,403,348 3,481,400 149,000 179,493,048 3,481,400 149,000
(股)

比例 ……
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