公告日期：2026-04-21

证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-032
国电投绿色能源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

2026 年 4 月 17 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关
于召开公司 2025 年度股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总提案（除累计投票提案外的所有提案） 非累积投 √

票提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告； 非累积投 √

票提案

2.00 公司 2025 年年度报告及摘要； 非累积投 √

票提案

3.00 公司 2025 年度利润分配预案； 非累积投 √

票提案

4.00 公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划； 非累积投 √

票提案

5.00 公司 2026 年度融资计划； 非累积投 √

票提案

6.00 公司 2026 年度债券发行计划； 非累积投 √

票提案

7.00 关于修订《股东会议事规则》等 3 个一级基本制 非累积投 √

度的议案。 票提案

2.提案 7.0……
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