公告日期：2026-04-21

国信证券股份有限公司

关于国电投绿色能源股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为国电投绿色能源股份有限公司（简称“电投绿能”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，就《国电投绿色能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查阅了股东会、董事会、董事会专门委员会等会议资料、年度内部控制评价报告、年度内控体系工作报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则，结合公司实际情况，确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的单位包括：公司本部及主要下属分（子）公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 65%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 58%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动（包括投资活动、筹资活动及运营资金的管理）、
采购业务、资产管理（包括存货及长期资产的管理）、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、对子公司的管理、生产管理、信息披露、内部信息传递、信息系统、内部监督等。

其中，重点关注的高风险领域主要包括：重大投资管理、销售管理、燃料管理、生产管理、对子公司的管理、关联交易管理等。

纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、组织架构

按照《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关法律法规的要求，公司设立了股东会、董事会和经理层的法人治理结构，并制定了议事规则；董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和可持续发展（ESG）委员会；公司所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分立，并形成制衡。公司着力构建“定位清晰、板块健全、职能完善、治理现代”的组织体系，设置职能部门 20 个，按照“集约化、专业化、市场化”原则，建设业务共享服务平台，配备不同层次的管理人员及专业人员，针对不同业务领域行使决策、计划、执行、监督、评价等权利并承担相应责任，明晰权责界面，集约配置资源，以组织保障推动公司战略落地。

2、发展战略

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，落实能源安全新战略与高质量发展要求，聚焦“双碳”目标，秉承既定愿景使命，锚定“世界一流清洁能源上市公司”目标，深耕“新能源+”与绿色氢基能源双赛道。“新能源+”赛道深化“1+N”策略，以吉林为核心、全国优势区域为重点布局；绿色氢基能源赛道按“三三三”布局、“三步走”策略推进，大安绿氢合成氨等示范项目建成投产，实现全产业链突破。

3、人力资源

根据《劳动法》及有关法律法规，结合公司发展战略，公司建立健全了人力资源制度体系，包括《员工管理规定》《组织机构管理规定》《教育培训工作管理
规定》《本部员工绩效考评管理实施细则》《选人用人工作监督检查和责任追究管理办法》《离退休工作管理规定》《专业骨干人才库管理办法》等，明确了人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等管理要求。报告期内，选拔
基层单位 7 名、本部 3 名优秀年轻干部交叉挂职；引进高素质紧缺人才 5 人，聘
用氢能、合成氨、甲醇领域高端人才 3 人，引进化工、电气、工程管理等专业人才 136 人，同时，强化自主培养形成体系性专业能力，组建公司绿色氢基能源专家委员会，5 名专家涵盖规划、工艺、设计、系统、工程专业，目前公司绿色氢基能源专业队伍储备超 200 人。实施管培生“墩苗”培养计划，加强优秀青年人才基层培养历练。

4、社会责任

报告期内，认真贯彻习近平总书记关于安全生产、生态环境保护重要指示批示精神，坚守底线红线，抓实安全生产与能源保供工作。将能源保供作为重大政治任务，严……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。