公告日期：2026-04-21

国电投绿色能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

特别提示：本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2025 年，国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实国资监管和证券监管要求，积极践行“均衡增长战略”，充分发挥“定战略、作决策、防风险”核心作用，依法治理、规范运作、科学决策，引领公司高质量可持续发展。

一、2025 年度董事会工作回顾

（一）董事会领导下的公司经营情况概述

2025 年，公司董事会紧紧围绕战略目标，统筹协调经营管理工作，克服外部环境复杂多变等挑战，推动公司生产经营和项目建设取得新进展。董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，引领公司积极践行“均衡增长战略”实施落地，稳固公司“新能源+”与绿色氢基能源双赛道发展策略。

至 2025 年末，公司装机规模达 1,631.92 万千瓦，其中清洁能源
装机 1,301.92 万千瓦，占比 79.78%，全年全口径累计完成发电量
287.94 亿千瓦时、供热量 3,141.86 万吉焦，实现利润总额 15.10 亿
元，归属于公司股东的净利润 5.15 亿元。

（二）董事会依法履职情况

1.董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开会议 11 次，审议议案 113 项。董
事会会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，所有议案均经充分讨论后依法审议通过。会议的召开频率和审议效率保障了公司重大事项的及时决策和有效落实。全年召开股东会 7 次，审议议案 39 项，充分保障了股东的知情权和参与权。

2.董事会各专门委员会履职情况

2025 年，公司董事会各专门委员会组织会议 42 次，审议事项 126
项，委员积极履职，为董事会科学决策提供专业支撑。其中，战略与投资委员会召开 4 次会议，聚焦产业布局与投资方向研究；审计委员会召开 9 次会议，强化财务监督与内控管理，筑牢风险防线；薪酬与考核委员会召开 4 次会议，围绕薪酬激励约束机制履职；提名委员会召开 7 次会议，完成 10 人次任职资格审查；可持续发展（ESG）委员会召开 2 次会议，紧扣绿色低碳导向审议议题，推动绿色发展战略落地。各专门委员会分工明确、协同发力，以专业化审议支撑董事会决策，提升公司治理科学化、规范化水平。

3.独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事按法律法规和监管要求履职尽责，积极参与董事会决策，维护公司及全体股东尤其是中小股东权益。全年组织 3 次调研、3 次培训，推动独立董事发挥独立监督与专业咨询作用，增强决策科学性与权威性。独立董事召开专门会议审查关联交易等重
大事项，确保决策公正合规。还通过列席股东会、参加业绩说明会等加强与投资者沟通，履行信息披露与投资者关系维护职责。

4.董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会严格执行股东会决议，确保股东意志在经营管理中得到有效落实。董事会根据股东会授权，认真组织实施各项决议事项，对股东会审议通过的议案均严格监督执行，不存在损害公司及股东利益的情形。通过健全的执行跟踪机制，董事会保证了股东会各项决议的落实到位，切实维护了股东权益和公司规范运作。

5.信息披露情况

2025 年，公司董事会及管理层严格遵守信息披露法律法规，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。全年发布 104 份公告及 17 份上网文件，涵盖定期报告、关联交易、募集资金使用、利润分配、公司治理等多个维度。全年未发生信息披露违规或重大遗漏情形，连续四年获得深圳证券交易所信息披露考核最高 A 级评价，荣获中国证券报“金信披”金牛奖，信息披露质量和透明度在深市上市公司中位居前列。

6.投资者权益保护

2025 年，通过业绩说明会、网上集体接待等活动，加强与投资者交流，确保其全面了解公司经营和治理情况。2025 年拟分红金额
总计 2.07 亿元，分红率 40.16%，其中已完成中期分红两次 1.48 亿
元。协助国家电投集团及其一致行动人完成 2.01 亿元股份增持计划，传递发展信心。

7.公司规范治理情况

2025 年，公司董事会以“管理提升、价值创造”为抓手，完善
公司治理结构与制度体系，提升治理规范化、科学化水平。对标监……
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