公告日期：2026-04-21

证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-021
国电投绿色能源股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第九次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件、书面送达等方
式发出。

2.2026 年 4 月 17 日，公司第十届董事会第九次会议在公司三楼
会议室以现场方式召开。

3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事和鲁先生因公无
法出席本次会议，全权委托董事杨玉峰先生代为表决。

4.董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2025 年度董事会工作报告

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2025 年度
董事会工作报告》。同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）公司 2025 年度总经理工作报告

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2025 年度
总经理工作报告》。

（三）公司 2025 年度利润分配预案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2025 年度
利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

截 至 2025 年 12 月 31 日 ，公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润
2,831,652,157.02 元，母公司报表可供分配利润为 290,771,723.25元。综合考虑公司持续经营能力、生产经营发展资金需求，以及 2025年中期已分红情况，提出公司 2025 年度分红预案：以公司现有总股本 3,627,270,626 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.16 元（含税），本次预计分红 58,036,330.01 元。不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分派总额不变的原则调整分配比例。按上述分红方案，2025 年度拟派发现金分红总额为 206,754,425.68 元，分红率 40.16%。

该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》（2026-022）。

（四）公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司未来三年
（2026-2028 年）股东回报规划》，同意在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采用现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的 40%。同意将该议案提交公司2025 年度股东会审议。

该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

（五）关于公司 2025 年度计提资产减值准备情况的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2025
年度计提资产减值准备情况的议案》。为更加真实反映公司截至 2025年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，公司对 2025 年末各类资产进行了全面的清查，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，计提减值金额 1.02 亿元，其中对应收账款、其他应收款计提信用减值损失为 0.20 亿元，对存货、固定资产、在建工程计提资产减值损失为 0.82 亿元。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于 2025年度计提资产减值准备的公告》（2026-023）。

（六）公司 2025 年度财务决算报告

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过……
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