公告日期：2018-08-23

证券代码：839480 证券简称：联瀛科技 主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场（二期）

东座501B

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方

式发出

5.会议主持人：陈旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

深圳市联瀛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》的要求及2018年上半年公司经营情况组织专人编写《2018年半年度报告》。

具体内容详见2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-018)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2018年9月18日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司

董事会提名：陈旭、黎诚、张颢严、古启鑫、穆亚琼为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），上述5名候选人均为连任当选，任期自股东大会审议通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市联瀛科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

董事候选人简历

陈旭，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山大学管理学院，博士研究生历。主要工作经历：1995年9月至1998年1月任职于深圳市新国都科技有限公司； 1998年1月至1999年1月任职于北京科联技术有限公司；1999年1月至2002年9月任职于深圳市新国都技术有限公司；2002年11月至2015年7月任深圳市联瀛科技有限公司总经理；2015年7月至2015年9月任深圳市联瀛科技有限公司董事长兼总经理；2015年9月至今，任公司董事长兼总经理。主要社会兼职：深圳市青年科技人才协常务副长、深圳市青年企业家联合会副会长、广东省青年联合会委员、深圳市青年联合会常委。

古启鑫先生，1990年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年3月至今，任职于深圳市宝鹰建设集团股份有限公司国际事业部总经理；2015年7月至2015年9月，任深圳市联瀛科技有限公司董事……
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