公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-042

证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券
中悦科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日电话通知全
体董事。
5. 会议主持人：初江先生。
6. 会议列席人员：无。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-042

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李舜宇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认出售控股子公司山西中彩益福科技有限公司 70%股权的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展战略需要，公司拟出售控股子公司山西中彩益福科技有限公司 70%股权给山西彩同源科技有限公司，对价543,487.00 元人民币，受让方与公司不存在关联关系。本次出售事项不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
中悦科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

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