公告日期：2026-06-27

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-54
债券代码：127049 债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

召开时间：现场会议召开时间为 2026 年 6 月 26 日 14:00；通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼
会议室

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长刘畅女士

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东868人，代表股份2,841,666,356股，占公司有表决权股份总数的63.1092%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份2,458,931,287股，占公司有表决权股份总数的54.6092%。通过网络投票的股东855人，代表股份382,735,069股，占公司有表决权股份总数的8.5000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东866人，代表股份382,829,479
股，占公司有表决权股份总数的8.5021%。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份94,410股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。通过网络投票的中小股东855人，代表股份382,735,069股，占公司有表决权股份总数的8.5000%。

公司董事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式，具体表决结果如下：

（一）审议通过了“2025年年度报告全文及摘要”

总表决情况：

同意2,836,081,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8035%；反对5,237,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1843%；弃权348,010股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意377,244,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5411%；反对5,237,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3680%；弃权348,010股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0909%。

（二）审议通过了“2025年度董事会工作报告”

总表决情况：

同意2,836,256,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8096%；反对5,109,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1798%；弃权301,110股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意377,419,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5868%；反对5,109,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3345%；弃权301,110股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0787%。

（三）审议通过了“2025年年度利润分配预案”

总表决情况：

同意2,836,433,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8158%；反对4,962,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1746%；弃权270,900股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意377,596,189股，占出席本次股……
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