公告日期：2025-12-11

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-122
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
九次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式通知了全体董事。
第十届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于修订《公司章程》及附件的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件《股
东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订(《公司章程》修订对照表详见附件）。

本次修订主要涉及删除监事和监事会相关内容；增强审计委员会功能，使其行使《公司法》规定的监事会的职权；增设职工代表董事；扩展可担任公司法定代表人的人员范围；调整董事长可审慎决定的交易的类型；优化董事会各专门委员会职责的表述；更新公司注册资本和已发行股份数等。《股东会议事规则》《董事会议事规则》根据《公司章程》中的相关条款同步修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见 2025年 12 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了“关于修订《对外担保管理制度》的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

本次修订主要涉及将“股东大会”调整为“股东会”；根据审计委员会行使原监事会职权的规定，将“监事会”替换成“审计委员会”；制度审议程序等。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《对外担保管理制度》详见 2025 年 12 月 11 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了“关于修订公司部分内部治理制度的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，修订公司部分内部治理制度，具体修订的制度清单如下表：

序号 制度名称

1 董事会专门委员会实施细则

2 独立董事工作制度

3 公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则

4 关联交易内部控制制度

5 套期保值业务管理制度

6 信息披露制度

7 内幕信息及知情人登记备案管理制度

8 重大信息内部报告制度

9 ……
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