公告日期：2026-04-29

新希望六和股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（李天田）

作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本着对全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《章程》《董事会议事规则》《专门委员会实施细则》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2025 年度召开的相关会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项进行监督，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。主要工作汇报如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

李天田，女，中国国籍，有超过 20 年企业管理的专业工作经验，曾任北京仁慧特智业咨询有限公司总经理、北京中软研管理咨询有限公司总经理，现任公司独立董事，北京思维造物信息科技股份有限公司董事兼总经理。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人以通讯表决和现场参会的方式参加了公司召开的各次董事会和股东会会议，也多次到公司办公现场听取专委会、独董专门会议、董事会议案相关的专项汇报，对提交到董事会、股东会的议案均认真审议，本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。参会具体情况如下：

出席董事会情况

独立董事 本报告期应 以通讯方 是否连续两 应出席股 实际出席
现场出席 委托出席 缺席次

姓名 参加董事会 式参加次 次未亲自参 东会次数 股东会次
次数 次数 数

次数 数 加会议 数

李天田 5 0 5 0 0 否 2 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会履职：

本人分别担任风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，参加相关专门委员会会议 1 次，会同其他委员就公司开展保值型汇率和利率资金交易业务事项进行了审议，并同意将相关事项提交董事会审议。所有专门委员会会议的举行均符合《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等法律法规及规章制度的规定。

2、独立董事专门会议：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司根据相关法律法规要求明确了独立董事专门会议召开机制等事项。2025 年，本人出席独立董事专门会议 1 次，审议公司“增加 2025 年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议”、“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告”等事项，并在会前听取了管理层的专项汇报，就相关议案认真审议并投票同意提交董事会审议。

（三）重点关注事项的审议情况

作为公司独立董事，本人根据有关规定和要求，在详细了解公司运作情况及查阅相关文件的前提下，重点关注了关联交易、对外担保等事项，同意相关议案提交董事会审议，充分发挥本人在战略、管理、组织与人才方面的专长，为公司建言献策。具体如下：

时间 独立董事专门会议 意见

第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议

2025 年

一、关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案 同意
8 月 21 日

二、关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及签订补充关联交易协议的

……
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