公告日期：2026-04-29

新希望六和股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（王佳芬）

作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本着对全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《章程》《董事会议事规则》《专门委员会实施细则》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2025 年度召开的相关会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项进行监督，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。主要工作汇报如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

王佳芬，女，无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师,全国“五一”劳动奖章获得者,上海市“三八”红旗手,上海市劳动模范。曾任光明乳业有限公司董事长兼总经理，上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，上海东方女性领导力发展中心理事长、上海荣泰健康科技股份有限公司董事等职。现任公司独立董事、上海观诘企业管理咨询有限公司监事、海程邦达供应链管理股份有限公司董事、良品铺子股份有限公司董事、振德医疗用品股份有限公司董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立
司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人以通讯表决和现场参会的方式参加了公司召开的各次董事会和股东会会议，也多次到公司办公现场听取专委会、独董专门会议、董事会议案相关的专项汇报，对提交到董事会、股东会的议案均认真审议，本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。参会具体情况如下：

出席董事会情况

独立董事 本报告期应 以通讯方 是否连续两 应出席股 实际出席
现场出席 委托出席 缺席次

姓名 参加董事会 式参加次 次未亲自参 东会次数 股东会次
次数 次数 数

次数 数 加会议 数

王佳芬 10 0 10 0 0 否 4 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会履职：

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人，报告期内，召集薪酬与考核委员会召开工作会议 1 次，会同其他委员就公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项进行了审议，并同意将相关事项提交董事会审议。本人高度关注公司对高管的考核激励情况，并积极与董事长、人力资源总监、董事会秘书沟通讨论合理的考核方式与激励机制，及时组织薪酬与考核委员会开展对高级管理人员的绩效考核、薪酬方案制定。在 2025 年 10 月新修订的《上市公司治理

本人还担任提名委员会主任委员及召集人，报告期内，召集提名委员会召开工作会议 4 次，对公司提名第十届董事候选人、高级管理人员候选人等事项进行了审议。本人高度关注公司董事和高级管理人员的提名与聘任情况，在每次召开提名委员会审议相关事项前，都会与被提名人通过面谈、或视频会议的形式进行深度交流，充分了解其过往履历、思维与能力、对即将聘任岗位的理解与规划等情况，并积极与提名委其他成员、董事长、人力资源总监等沟通交流情况。

本人还分别担任审计委员会、战略与可持续发展委员会委员，参加相关专门委员会会议 4 次，会同其他委员就公司定期报告、日常关联交易、聘请会计师事务所、可持续发展报告等事项进行了审议，并同意将相关事项提交董事会审议。本人根据公司实际情况积极参与公司内外部审计机构的沟通、监督和核查工作，参与公司战略发展研讨，充分发挥审计委员会、战略与可持续发展委员会职能。所有专门委员会会议的举行均符合相关法律法规以及《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等规章制度的规定。

2、独立董事专门会议：
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