公告日期：2026-04-29

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-32
债券代码：127049 债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2026年4月18日以电子邮件方式通知了全体董
事。第十届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 28 日以线上结合通讯
表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“2025 年年度报告全文及摘要”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次例会审议通过。

本报告将提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司《2025 年年度报告全文》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了“2025 年度董事会工作报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会根据 2025 年度的工作及公司经营情况编写了《2025年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《2025 年独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

本报告将提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司《2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了“2025 年度可持续发展报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据深圳证券交易所要求，凡列入“深证 100 指数”的上市公司须按照深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定披露社会责任报告，该报告应当经公司董事会审议通过，并以单独报告的形式于披露年报的同时在指定网站对外披露。
公司作为列入“深证 100”和“沪深 300”指数的上市公司，根据监管部门的要求，在收集整理相关资料并征求公司各部门及公司领导意见的基础上，结合公司 2025 年度环境、社会和公司治理、社会责任履行等情况，编写了公司《2025 年度可持续发展报告》。

本报告已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议审议通过。

公司《2025 年度可持续发展报告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了“2025 年度内部控制评价报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内控制度建设的实施进展情况，公司制定了《2025 年度内部控制评价报告》，根据内部控制缺陷的认定标准，2025 年公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次例会审议通过，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

公司《2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 29 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了“2025 年年度利润分配预案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

结合公司经营发展实际情况，2026 年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营需求，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2025 年年度利润分配预案拟为：2025 年
度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

本议……
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