公告日期：2026-04-29

新希望六和股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（谢佳扬）

作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本着对全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《章程》《董事会议事规则》《专门委员会实施细则》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2025 年度召开的相关会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项进行监督，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。主要工作汇报如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

谢佳扬，女，中国国籍，注册会计师，有超过 38 年的审计和咨询专业工作经验，曾任江苏省财政厅江苏会计师事务所、财政部中华会计师事务所总经理助理、北京天健会计师事务所高级合伙人、德勤中国合伙人和董事会成员、安永中国大中华区战略发展主管合伙人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师。现任公司独立董事，环能国际控股有限公司独立非执行董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履
行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人以通讯表决和现场参会的方式参加了公司召开的各次董事会和股东会会议，也多次到公司办公现场听取专委会、独董专门会议、董事会议案相关的专项汇报，对提交到董事会、股东会的议案均认真审议，本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。参会具体情况如下：

出席董事会情况

独立董事 本报告期应 以通讯方 是否连续两 应出席股 实际出席
现场出席 委托出席 缺席次

姓名 参加董事会 式参加次 次未亲自参 东会次数 股东会次
次数 次数 数

次数 数 加会议 数

谢佳扬 9 1 8 0 0 否 4 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会履职：

本人担任公司董事会审计委员会主任委员及召集人，召集审计委员会召开工作会议 4 次，会同其他委员就公司定期报告、日常关联交易、聘请会计师事务所等事项进行了审议，并同意将相关事项提交董事会审议。本人结合公司实际运行情况，重点围绕公司的年报审计、内部控制等工作，多次组织与年审会计师事务所、公司内部审计部门的沟通，及时了解、督促和核查相关工作，充分发挥审计委员会职能。此外，结合公司在 2025 年底修订章程，取消监事会，由审计委员会承接监事会职能的安排，本人也及时组织审计委员会与卸任监事的沟通交流，听取其履职经验，为今后更好地发挥监督作用做好充分准备。

本人还分别担任风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
委员，参加相关专门委员会会议 4 次，会同其他委员就公司开展保值型
汇率和利率资金交易业务、提名董事候选人、任命高级管理人员等事项
进行了审议，并同意将相关事项提交董事会审议。所有专门委员会会议
的举行均符合《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等法律法
规及规章制度的规定。

2、独立董事专门会议：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，结合公司自身实际情况，公司根据相关法律法规要求明确了独立董
事专门会议召开机制等事项。2025 年，本人出席独立董事专门会议 2 次，
审议公司“关于公司 2025 年度融资担保额度进行预计的议案”、“关于新
希望财务有限公司风险持续评估报告”等事项，并在会前听取了管理层
的专项汇报，就相……
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