公告日期：2025-11-25

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-070

天山材料股份有限公司

关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

天山材料股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等方面发生的关联交易，价格均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。

1、公司全资子公司甘肃中建材供应链管理有限公司（简称“供应链公司”）负责相关区域集中采购和销售业务，与甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称“祁连山水泥”）发生交易。公司全资子公司上海聚材通电子商务有限公司主要业务为水泥电子商务平台，亦与祁连山水泥发生交易。公司原高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长、原高级管理人员白彦担任祁连山水泥董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）的相关规定，其离职后的十二个月内，祁连山水泥及其所属公司仍为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。

2、甘肃上峰水泥股份有限公司（简称“上峰水泥”）主要从事生产水泥熟料，并提供优质的骨料、商品混凝土及其他建材产品和服
务。公司高级管理人员刘宗虎于 2025 年 5 月 16 日起担任上峰水泥董
事，按照《股票上市规则》的相关规定，上峰水泥及其所属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。
3、北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”）是一家以建筑材料制造为主业的大型国有控股产业集团。金隅集团于 2025 年

10 月 31 日公告，拟选举公司董事长赵新军担任金隅集团董事，并将

于 2025 年 11 月 25 日经股东会审议。按照《股票上市规则》的相关

规定，公司董事长赵新军担任金隅集团董事之日起，金隅集团及其所

属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，

关联董事赵新军已回避表决。

基于上述情况和公司的实际业务需要，公司需增加 2025 年度日

常关联交易预计：与祁连山水泥及其所属公司发生的销售商品、提供

劳务金额不超过 40,000 万元；与金隅集团及其所属公司发生的采购

商品、接受劳务金额不超过 1,000 万元；与上峰水泥及其所属公司发

生的采购商品、接受劳务金额不超过 200 万元。

2025 年 11 月 24 日公司召开的第九届董事会第九次会议，审议

通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》，分项表决结

果：本公司与金隅集团及其所属公司涉及的关联交易事项，8 票同意、

0 票反对、0 票弃权，关联董事赵新军已回避表决；本公司与祁连山

水泥及其所属公司、与上峰水泥及其所属公司涉及的关联交易事项，

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，无关联董事。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意

并发表相关意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关

联股东需回避表决。

二、增加 2025 年度公司日常关联交易预计

（一）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

2025 年 1 月

上年关联
关联交 关联交 关联交易 2025 年预 --10 月已发生

关联人 交易发生
易类别 易内容 定价原则 计增加金额 金额（未经审

金额
……
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