公告日期：2026-03-07

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-009
天山材料股份有限公司

关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 3 月 6 日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召
开第九届董事会第十五次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司下属全资子公司云南天山水泥有限公司（简称“云南水泥”）、贵州天山水泥有限公司（简称“贵州水泥”）向公司控股股东中国建材股份有限公司(简称“中国建材股份”)借款余额分别为 51.50 亿元和 70 亿元，上述两笔借款由公司提供担保。上述借款及担保事项已经公司第八届董事会第三十九次会议及 2024 年第六次临时股东大会
审议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 27 日披露的《关于子公司向控
股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-069）。

经协商，公司将承接上述借款并不再对上述借款提供担保，云南水泥、贵州水泥不再向中国建材股份承担相应的还款义务。承接上述借款后，公司对云南水泥、贵州水泥享有相应债权，中国建材股份不再享有对云南水泥、贵州水泥的相应债权。

中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚已回避表决。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意
并发表相关意见，此项交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：中国建材股份有限公司

2、公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

3、统一社会信用代码：91110000100003495Y

4、公司住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）
5、法定代表人：周育先

6、注册资本：843,477.0662 万人民币

7、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、第一大股东: 北新建材集团有限公司

9、实际控制人：中国建材集团有限公司

10、主要财务数据：

单位：万元

2025 年三季度/2025 年 9 月 30 日 2024 年度/2024 年 12 月 31 日
项 目

（未经审计 ） （经审计）

资产总额 50,873,314.22 49,397,095.28

负债总额 31,418,614.20 29,943,840.61

净资产 19,454,700.03 19,453,254.67

资产负债率 ……
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