公告日期：2026-03-31

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-017
天山材料股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 3 月 13 日
以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知。
2、公司第九届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场
结合视频的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、
刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长赵新军，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司销售水泥 17,581 万吨，同比下降 11.31%；销售
熟料 2,150 万吨，同比下降 19.51%；销售商混 7,322 万方，同比下
降 3.52%；销售骨料 12,660 万吨，同比下降 2.97%。全年实现营业收入 744.96 亿元，利润总额-67.07 亿元，归属于上市公司股东的净利润-72.91 亿元。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《2025 年度独立董事述职报告（陆正飞）》《2025
年度独立董事述职报告（孔伟平）》《2025 年度独立董事述职报告（李琛）》《2025 年度独立董事述职报告（孔祥忠 离任）》。

公司独立董事将在 2025 年度股东会上作述职报告。

（四）审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会环境、社会及管治（ESG）委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于对 2025 年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于对 2025 年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案表决情况：……
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