公告日期：2026-03-31

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-023
天山材料股份有限公司

关于子公司债权人变更暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 3 月 30 日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召
开第九届董事会第十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第七届董事会第四十七次会议审
议通过了《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》，公司下属子公司南方水泥有限公司（简称“南方水泥”）及中国联合水泥集团有限公司（简称“中联水泥”）向公司实际控制人中国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）申请借款金额人民币 12,205 万
元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日、2022 年 12 月 21 日披
露的《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-103 号）和《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-088）。

近日，南方水泥及中联水泥分别收到公司实际控制人中国建材集团发送的《债权转让通知书》，中国建材集团已将其持有南方水泥及中联水泥的债权增资给其全资子公司中建材联合投资有限公司（简称“中联投资”）。债权转让后，中国建材集团与南方水泥及中联水泥的债权债务关系结清，中联投资与南方水泥及中联水泥构成债权债务
关系，南方水泥及中联水泥分别与中联投资签署《债权债务确认协议》并履行协议约定权利义务。

公司实际控制人是中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事范丽婷已回避表决。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，此项交易无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：中建材联合投资有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、统一社会信用代码：91110000717843451K

4、公司住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

5、法定代表人：陈雨

6、注册资本：人民币 298,000.00 万元

7、经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、控股股东：中国建材集团有限公司 100%持股。

9、主要财务数据：

单位：万元

项 目 2025 年三季度/2025 年 9 月 30 日 2024 年度/2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）

资产总额 3,688,364.79 3,534,050.20

负债总额 2,374,274.86 2,320,186.40

净资产 1,314,089.94 1,213,863.80

资产负债率 64.37% 65.65%

营业收入 290,869.92 266,917.42

营业利润 53,646.32 -19,794.22

净利润 50,138.97 -16,998.99

注：上表中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。
10、与公司关联关系：公司实际控制人是中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资子公……
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