公告日期：2026-03-31

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026－024
天山材料股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，天山材料股份有限公司（简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略制定
了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司 2024 年 3 月 7
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-012）。

自行动方案发布以来，公司持续推动各项相关工作。现根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》的要求，对行动方案 2025 年度实施进展情况进行评估。具体情况如下：

一、以自主创新为主，推动公司可持续发展

公司坚持贯彻落实国家的各项产业发展政策，深耕和聚焦主营业务，强化战略引领、自主创新，围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，紧抓“双碳、水泥+、国际化”三大翘尾因素，持续做优做强产业链，因地制宜推进一体化经营，努力通过产业链协同发展增收增利，推动公司健康可持续发展。

在行业需求大幅下滑、量价齐跌的严峻形势下，2025 年度营收与利润承压。公司通过强力管控对标优化，水泥商混业务毛利率同比增长，经营性现金流保持稳定，应收账款余额同比下降，展现运营韧
性。公司充分发挥一体化经营优势，三大业务内部协同持续深化：高端化实现突破，特种及专用水泥销量增长，成功拓展海工水泥等新领域。智能化升级加速，累计建成 32 家智能工厂（其中 2 家国家卓越级）。绿色化推进顺利，替代燃料消耗比例 16.5%，熟料碳排放强度同比下降 1.5 个百分点。国际化成果显著，国际业务收入同比增长95.93%，海外业务毛利率 40.30%，验证国际化战略的盈利潜力；发展方式多元突破：完成突尼斯项目并购交割，哈萨克斯坦绿地项目启动，津巴布韦试点轻资产运营项目，实现了从市场进入到本地化深耕的跨越，持续提升跨国经营能力。

二、以高质量公司治理为理念，提升规范运作水平

公司不断夯实治理基础，持续规范治理机制，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；引导中小投资者积极参加股东会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件，增强投资者的参与权和获得感。公司不断健全内部控制体系，强化风险管理，提升决策水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司董事会认真执行股东会的各项决议，忠实履行诚信义务，公司经营层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，以实现公司长足发展。

2025 年度，公司不断深化公司治理，明确权力主体，持续修订“议事清单”，确保董事会各项决策符合党的路线方针政策，不断提升公司治理效能和科学决策水平。积极响应监管的要求，及时完成“三会一层”的换届工作，平稳完成了公司监事会取消与职能承接工作，保证了公司治理工作平稳有序地衔接。同时，健全并完善了以公司章程为核心的“1+N”公司治理制度体系，覆盖决策、执行、监督各环节，为公司规范运作奠定了坚实的制度根基。2025 年获得深圳证券交易所信息披露考核“A”级评价，中国上市公司协会“2025 年中国上市公司内部控制最佳实践案例”等多项荣誉。

三、以投资者需求为导向，有效传递公司价值

公司严格依照上市监管规则履行信息披露义务，遵循“真实、准
确、完整、及时、公平”的原则，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司高度重视投资者关系管理工作，建立多层次良性互动机制，不断强化与投资者的沟通交流，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、投资者现场调研、深交所“互动易”平台、投资者电话热线等诸多渠道，积极与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，高质量传递公司价值信息，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。
2025 年，公司持续运营“天山股份投资者关系”公众号和小程序，定期编制发布《投资者关系简报》，并积极开展各类投关活动。2025 年，公司共计组织、参加 3 场次业绩说明会；发布投资者交流
活动记录表 4 份；互动易平台回复投资者提问……
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