公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-002

证券代码：833450 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源

常州奥立思特电气股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年02月27日上午09点00分

结束时间： 2018年02月27日上午11点00分

（五）会议召开方式：现场方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-002

本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：常州市钟楼经济开发区银杏路60号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）、审议《关于2018年度公司与关联方日常性关联交易预计

的议案》；

议案内容详见2018年02月12日于全国股份转让系统公司指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《第

一届董事会第十六次会议决议公告》（2018-001）和《关于预计2018

年度公司日常性关联交易的公告》（2018-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、 个人股东持本人身份证或护照办理登记；

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；

3、 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证

或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

公告编号：2018-002

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份

证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间: 2018年02月27日上午08:30

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：管匀

联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区银杏路60号

联系电话：0519-83291032

传真电话：0519-83299032

邮政编码：213023

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《第一届董事会第十六次会议决议》；

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2018年2月12日

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