公告日期：2026-06-13

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-042
云南铜业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经 2026 年 6 月 12 日
召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过，同意召开公司 2026 年第一次临时股东会（董事会决议公告于 2026 年6 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间为：2026 年 6 月 29 日下午 14:30

网络投票时间为：2026 年 6 月 29 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6 月 23 日

（七）出席对象：

1.在 2026 年 6 月 23 日持有公司股份的普通股股东或其
代理人；于 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 提案 1 审议《云南铜业股份有限公司关于 非累积投票提案 √

2026 年调整子公司担保额度的议案》

提案 2 审议《云南铜业股份有限公司关于

2.00 制定<董事和高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √

法>的议案》

提案 3 审议《云南铜业股份有限公司关于

3.00 补选龙超先生为公司第十届董事会独立 非累积投票提案 √

董事的议案》

本次股东会审议的事项已由公司第十届董事会第十三
次会议审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完
备性。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的
《第十届董事会第十三次会议决议公告》《云南铜业股份有
限公司关于 2026 年调整子公司担保额度的公告》《云南铜
业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审
查无异议，股东会方可进行表决，本次股东会仅选举一名董
事，不适用累积投票制。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 ……
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