公告日期：2026-06-30

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-047
云南铜业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2026 年 6 月 29 日下午 14:30

网络投票时间为：2026 年 6 月 29 日。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1
号中铜大厦 3222 会议室。

（三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。

（四）召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会

（五）主持人：董事长孔德颂先生

（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 934 人，代表股份 930,714,471
股，占公司有表决权股份总数的 38.3771%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 893,655,074
股，占公司有表决权股份总数的 36.8490%。

通过网络投票的股东 932 人，代表股份 37,059,397 股，占
公司有表决权股份总数的 1.5281%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 932 人，代表股份
37,059,397 股，占公司有表决权股份总数的 1.5281%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 932 人，代表股份 37,059,397 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5281%。

（三）公司部分董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议
表决了以下议案：

（一）审议《云南铜业股份有限公司关于 2026 年调整子公司担保额度的议案》；

总表决情况：

同意 929,095,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8261%；

反对 1,442,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1549%；

弃权 176,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190%。

中小股东总表决情况：

同意 35,440,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6324%；

反对 1,442,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8911%；

弃权 176,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4765%。
会议审议通过该议案。

（二）审议《云南铜业股份有限公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

总表决情况：

同意 929,170,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8341%；

反对 1,262,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1356%；

弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303%。

中小股东总表决情况：

同意 35,514,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8326%；

反对 1,262,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4059%；

弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7615%。
会议审议通过该议案。

（三）审议《云南铜业股份有限公司关于补选龙……
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