公告日期：2025-06-14

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-049
云南铜业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6月 13 日股东大会完成公司董事会的换届选举后以邮件方式发
出，表决截止日期为 2025 年 6 月 13 日，会议应发出表决票
11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票11 份，会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于豁免第十届董事会第一次会议通知时限的议案》；

为保障公司董事会规范运营，根据《公司章程》相关规定，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为公司第十届董事会董事长的议案》；

经与会董事认真审议，选举孔德颂先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云
南铜业股份有限公司关于选举孙成余先生为公司第十届董事会副董事长的议案》；

经与会董事认真审议，选举孙成余先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

四、审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选
举公司第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会成员的议案》；

公司第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为孔德颂、孙成余、姜敢闯、王勇、
韩润生，主任由董事长孔德颂先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选
举公司第十届董事会审计与风险管理委员会成员的议案》；
公司第十届董事会审计与风险管理委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为杨勇、王勇、纳鹏杰、韩润生、郭开师，主任由独立董事杨勇先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选
举公司第十届董事会提名委员会成员的议案》；

公司第十届董事会提名委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为韩润生、杨勇、纳鹏杰、孔德颂、孙成余，主任由独立董事韩润生先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选
举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为纳鹏杰、王勇、杨勇、柴正龙、郭开师，主任由独立董事纳鹏杰先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选
举公司第十届董事会合规委员会成员的议案》；

公司第十届董事会合规委员会成员组成如下：

由 5 名董事组成，成员为孙成余、罗德才、姜敢闯、柴正
龙、杨勇，主任由副董事长孙成余先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于聘任孙成余先生为公司总经理的议案》；
因工作需要，经公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任孙成余先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于聘任高洪波先生为公司财务总监的议案》；

因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，公司董事会审计与风险管理委员会和提名委员会审查通过，第十届董事会聘任高洪波先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于聘任高洪波先生为公司董事会秘书的议案》；

因工作需要，经公司董事长孔德颂先生提名，董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任高洪波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。