公告日期：2026-03-27

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-010
云南铜业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
十届董事会第十一次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以加密邮
件形式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日以现场方式在云南省
昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议由董事长孔德颂先生主持，公司高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年年度报告全文》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年年度报告全文》。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2026 年度财务预算方案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。
五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》；

公司 2025 年度利润分配预案为：本次以 2025 年末总股
本 2,425,184,040 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税），合计分配现金股利人民币 557,792,329.20元，不进行资本公积金转增股本。本次分配现金股利人民币
557,792,329.20 元 后 ， 母 公 司 剩 余 未 分 配 利 润
1,347,744,172.60 元累积滚存至下一年度。本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；
本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事王勇、杨勇、纳鹏杰、韩润生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年总经理工作报告》；

八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年度 ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年度 ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》。

董事会战略与可持续发展（ESG）委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年生态环境年度工作报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年生态环境年度工作报告》。
十、以 11 ……
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