公告日期：2026-03-27

云南铜业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

报告人：杨勇

2025 年度，本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称
公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，切实履行独立董事忠实与勤勉义务。本人在履职中始终坚持独立、客观的立场，充分发挥专业优势，积极参与董事会及各专门委员会会议，审慎行使决策权利。通过密切关注公司治理动态和经营状况，及时就重大事项发表意见建议，有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

杨勇，男，1965 年 10 月生，高级会计师（正高级），
注册会计师，现任云南天赢投资咨询有限公司和昆明市西山区天赢小额贷款有限公司董事长，昆船智能技术股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司独立董事；曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等 A 股上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司
独立董事。2021 年 4 月 9 日至今任云南铜业股份有限公司独
立董事。

（二）独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，持续保持高度独立性，符合《上

市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作

制度》的相关要求。本人未在公司担任除独立董事以外的任

何职务，未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任

任何职务，亦未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询

等服务。本人与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他

可能妨碍独立客观判断的关系，已按监管要求向董事会提交

独立性自查表并获核查认可。履职过程中，本人始终坚持独

立、客观的专业判断，不存在任何影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东会，认

真审议各项议案，促进公司董事会决策的科学性和客观性，

维护了公司全体股东的利益。出席情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 会次数 加董事会会 次数

议

杨勇 17 2 15 0 0 否 7

（二）独立董事专门会议工作情况

作为独立董事专门会议召集人，本人召集、召开专门会

议 10 次，围绕发行股份购买资产并募集配套资金事项的评

估定价公允性、控股股东承诺履行进展、日常关联交易的必

要性与合规性等重大事项开展专题研讨与前置审议，充分发

挥独立董事的决策、监督、咨询作用。

（三）在专业委员会履职情况

本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则及独立董事工作制度的相关要求，积极履行职责，就公司重大事项进行审议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

1. 作为审计与风险管理委员会主任委员，认真落实证监
会、深交所关于定期报告工作的通知要求，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整；按照企业内部控制规范体系的规定，审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况。

2025 年，根据新《公司法》及《上市公司审计委员会工
作指引》要求，公司审计与风险管理委员会全面承接原监事会监督职责。本人全年组织召开审计与风险管理委员会会议9 次，对公司定期报告、商品类及货币类衍生品、聘任公司财务负责人、续聘会计师事务所、内部控制报告和风险评估报告等事项进行审查；同时新增履行对董事及高级管理人员履职行为的监督职责，审慎行使向股东会会议提出提案等职权。本人认真履行对会计报表的审阅和监督工作，对公司开展衍生品业务等事项进行充分调研论证，有效发挥了审计与风险管理委员会的专业作用。

2. 作为薪酬与考核委员会委员，对……
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