公告日期：2026-03-27

云南铜业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

报告人：纳鹏杰

2025 年度，本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称
公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，切实履行独立董事忠实与勤勉义务。本人在履职中始终坚持独立、客观的立场，充分发挥专业优势，积极参与董事会及各专门委员会会议，审慎行使决策权利。通过密切关注公司治理动态和经营状况，及时就重大事项发表意见建议，有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

纳鹏杰，男，1965 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，
博士研究生，云南财经大学教授、博导、企业发展研究中心主任。2000 年至 2014 年历任云南财贸学院投资研究所副所长、云南财经大学投资研究所所长、MBA 教育学院院长、商学院党委书记。历任云南省工业投资控股集团有限责任公司外部董事、昆明自来水集团有限公司外部董事，云南白药集团股份有限公司董事，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事。现任中国铁建高新装备股份有限公司独立董事，海底鹰深海科技股份有限公司独立董事。2021 年 4

月 9 日至今任云南铜业股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，持续保持高度独立性，符合《上

市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作

制度》的相关要求。本人未在公司担任除独立董事以外的任

何职务，未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任

任何职务，亦未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询

等服务。本人与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他

可能妨碍独立客观判断的关系，已按监管要求向董事会提交

独立性自查表并获核查认可。履职过程中，本人始终坚持独

立、客观的专业判断，不存在任何影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东会，认

真审议各项议案，促进公司董事会决策的科学性和客观性，

维护了公司全体股东的利益。出席情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 会次数 加董事会会 次数

议

纳鹏杰 17 2 15 0 0 否 7

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人参加独立董事专门会议 10 次，对发行股

份购买资产并募集配套资金事项的评估定价公允性、控股股

东承诺履行进展、日常关联交易的必要性与合规性等重大事

项开展专题研讨与前置审议，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用。

（三）在专业委员会履职情况

本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则及独立董事工作制度的相关要求，积极履行职责，就公司重大事项进行审议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

1. 作为薪酬与考核委员会主任委员，本人组织召开薪酬
与考核委员会会议 3 次，对公司高管考核及薪酬兑现情况、年度关键业绩指标进行了审查，并提出了合理化建议。

2. 作为审计与风险管理委员会委员，认真落实证监会、
深交所关于定期报告工作的通知要求，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整；按照企业内部控制规范体系的规定，审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况，确保公司不存在内部控制重大缺陷。

3. 作为提名委员会委员，对公司董事候选人、高级管理
人员进行了任职资格审查并提出建议，不断优化董事会组成，完善公司治理结构。

（四）与中小股东沟通交流情况

2025 年度，本人通过参加公司股东会、业绩说明会的方
式与中小股东进行沟通交流，广泛听取……
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