公告日期：2026-03-27

2025年度股东会

会议资料
云南铜业股份有限公司

会议议程

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东
应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高管人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号 议案名称

【非累积投票议案】
1.00 提案1《云南铜业股份有限公司2025年度利润分配议案》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司2025年度董事会工作报告》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司关于2026年度授信及融资计划的议案》
4.00 提案4《云南铜业股份有限公司关于2026年度为控股子公司提供担保计划
的议案》

5.00 提案5《云南铜业股份有限公司关于2026年度债务融资工具注册及发行方
案的议案》

6.00 提案6《云南铜业股份有限公司关于2026年度为子公司提供财务资助暨关
联交易的议案》

7.00 提案7《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业
务的议案》

8.00 提案8《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业
务的议案》

9.00 提案9审议《云南铜业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章
程>的议案》

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东会决议。

（六）出席会议的董事、高管和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（七）见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束

云南铜业股份有限公司董事会
议案一 《云南铜业股份有限公司2025年度利润分配议案》各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十一次会议于2026年3月25日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司2025年度利润分配的预案》，相关情况如下：

本次以公司现有总股本2,425,184,040股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.3元（含税），分配现金股利人民币557,792,329.20元，不进行资本公积金转增股本。本年度累计现金分红总额557,792,329.20元，占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为42.86%。

本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司于2026年3月27日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案二 《云南铜业股份有限公司2025年度董事会工作报告》各位股东及股东代表：

2025年，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行“定战略、作决策、防风险”核心职能。作为公司“十四五”收官决胜之年，面对铜精矿加工费跌至历史低位的行业寒冬，董事会坚持以“极致经营”行动穿透周期压力，有效稳住公司在严峻市场环境下的经营底盘，推动资产重组取得关键突破，迈出高质量发展坚实步伐。

现将《云南铜业股份有限公司2025年度董事会工作报告》提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年3月27日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案三 《云南铜业股份有限公司关于2026年度授信及融资计
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