公告日期：2026-03-27

云南铜业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

报告人：韩润生

2025 年度，本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称
公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，切实履行独立董事忠实与勤勉义务。本人在履职中始终坚持独立、客观的立场，充分发挥专业优势，积极参与董事会及各专门委员会会议，审慎行使决策权利。通过密切关注公司治理动态和经营状况，及时就重大事项发表意见建议，有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

韩润生。男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无永久境
外居留权，工学博士，云南省矿产勘查行业知名专家，现任昆明理工大学二级教授、研究员、博士生导师，云南省矿产资源预测评价工程研究中心主任。2025 年 6 月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、

咨询等服务，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章

程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独

立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存

在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

自 2025 年 6 月担任公司独立董事以来，本人积极出席

了公司的董事会和股东会，认真审议各项议案，促进公司董

事会决策的科学性和客观性，维护了公司全体股东的利益。

出席情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 会次数 加董事会会 次数

议

韩润生 9 1 8 0 0 否 5

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人参加独立董事专门会议 7 次，对发行股份

购买资产并募集配套资金事项的评估定价公允性、控股股东

承诺履行进展、日常关联交易的必要性与合规性等重大事项

开展专题研讨与前置审议，充分发挥独立董事的决策、监督、
咨询作用。

（三）在专业委员会履职情况

本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则及独立

董事工作制度的相关要求，积极履行职责，就公司重大事项

进行审议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

1. 作为提名委员会主任委员，本人组织召开提名委员会
会议 1 次，对公司高级管理人员进行了任职资格审查并提出建议，完善公司治理结构。

2. 作为审计与风险管理委员会委员，认真落实证监会、
深交所关于定期报告工作的通知要求，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整；按照企业内部控制规范体系的规定，审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况，确保公司不存在内部控制重大缺陷。

3. 作为战略与可持续发展（ESG）委员会委员，围绕公
司重大资本运作及长效发展机制，认真开展审议与研究。期间，重点对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案、公司市值管理制度进行了深入分析，并在此基础上提出了多项具有建设性的合理化建议。

（四）与中小股东沟通交流情况

2025 年度，本人通过参加公司股东会、业绩说明会的方
式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，深入了解中小股东的关切与诉求，积极搭建公司与市场沟通的桥梁，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场考察及沟通情况

2025 年，本人通过实地考察、听取汇报、专题研讨及电
话沟通等多种形式，持续跟进公司生产经营动态。积极参加公司发展研讨会、业绩说明会、年度工作会及各类专题……
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