公告日期：2026-03-27

云南铜业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

报告人：王勇

2025 年度，本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称
公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，切实履行独立董事忠实与勤勉义务。本人在履职中始终坚持独立、客观的立场，充分发挥专业优势，积极参与董事会及各专门委员会会议，审慎行使决策权利。通过密切关注公司治理动态和经营状况，及时就重大事项发表意见建议，有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王勇，男，1966 年 5 月出生，工商管理博士学，现任清
华大学经济管理学院企业家学者项目与合作发展办公室主任、中国企业发展与并购重组研究中心执行委员会主任，光大证券股份有限公司独立董事。2020 年 4 月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，持续保持高度独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求。本人未在公司担任除独立董事以外的任

何职务，未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任

任何职务，亦未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询

等服务。本人与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他

可能妨碍独立客观判断的关系，已按监管要求向董事会提交

独立性自查表并获核查认可。履职过程中，本人始终坚持独

立、客观的专业判断，不存在任何影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东会，认

真审议各项议案，促进公司董事会决策的科学性和客观性，

维护了公司全体股东的利益。出席情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 会次数 加董事会会 次数

议

王勇 17 2 15 0 0 否 7

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人参加独立董事专门会议 10 次，对发行股

份购买资产并募集配套资金事项的评估定价公允性、控股股

东承诺履行进展、日常关联交易的必要性与合规性等重大事

项开展专题研讨与前置审议，充分发挥独立董事的决策、监

督、咨询作用。

（三）在专业委员会履职情况

本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则及独立

董事工作制度的相关要求，积极履行职责，就公司重大事项

进行审议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

1. 作为战略与可持续发展（ESG）委员会委员，围绕公
司重大资本运作及长效发展机制，认真开展审议与研究。期间，重点对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案、公司市值管理制度进行了深入分析，并在此基础上提出了多项具有建设性的合理化建议。

2. 作为审计与风险管理委员会委员，认真落实证监会、
深交所关于定期报告工作的通知要求，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整；按照企业内部控制规范体系的规定，审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况，确保公司不存在内部控制重大缺陷。

3. 作为薪酬与考核委员会委员，对公司高管考核及薪酬
兑现情况、年度关键业绩指标进行了审查，并提出了合理化建议。

（四）与中小股东沟通交流情况

2025 年度，本人通过参加公司股东会、业绩说明会的方
式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，深入了解中小股东的关切与诉求，积极搭建公司与市场沟通的桥梁，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场考察及沟通情况

2025 年，本人通过实地考察、听取汇报、专题研讨及电
话沟通等多种形式，持……
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