公告日期：2026-06-09

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-019
潍柴重机股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）定于2026年6月29 日（星期一）召开2025年度股东会，现将会议情况通知如下。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司九届五次董事会会议已审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日(星期一)上午9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年6月22日(星期一)

7、出席/列席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年6月22日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书

详见附件二)

（2）应要求列席股东会的公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司2025年度利润分配的议案 √

3.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的 √

议案

4.00 关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 √

5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

6.00 关于确定公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案 √

7.00 关于修订《公司章程》的议案 √

说明：

（1）公司将对议案2-4、6中的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结

果。

（2）议案7属于特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）以上议案已经公司九届五次董事会会议审议通过，现提交至股东会审

议。以上议案的详细情况，请见2026年3月27日刊载于《中国证券报》《证券时

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、非表决事项

会上将听取公司独……
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