公告日期：2026-06-18

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-026
潍柴重机股份有限公司关于2025年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6 月 9 日
在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《潍柴重机股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），披露了公司 2025 年度股东会的召开时间、地点、拟审议的议案等有关事项。

2026 年 6 月 17 日，公司控股股东潍柴控股集团有限公司向公司董事会递交
了《关于潍柴重机股份有限公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》，提请将《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》增加到公司 2025 年度股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，潍柴控股集团有限公司直接持有公司股份 141,902,040 股，占公司总股本的 30.59%，具备提出临时提案的资格，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会。公司董事会经审核后认为，上述临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；
且公司于 2026 年 6 月 17 日召开了 2026 年第二次临时董事会会议，审议通过了
《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意将上述临时提案提交公司2025 年度股东会审议。

临时提案《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》的具体内容如下：
鉴于独立董事杨建国先生、张树明先生因任期届满请求辞去潍柴重机第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务后将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,为确保公司董事会的正常运行及提高公司决策效率,现
提议在公司 2025 年度股东会中增加《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举李彬先生、王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事，独立董事候选人简历请见于本公告披露日同步披露的《潍柴重机股份有限公司 2026 年第二次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2026-020）。

除上述新增临时提案外，公司 2025 年度股东会的其他事项均保持不变。现将公司 2025 年度股东会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司九届五次董事会会议已审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日(星期一)上午9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年6月22日(星期一)

7、出席/列席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年6月22日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)

（2）股东会要求列席股东会的公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

议案 ……
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