公告日期：2026-03-27

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-010
潍柴重机股份有限公司

九届五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日上午在江苏省
常州市以现场结合通讯方式召开了九届五次董事会会议（下称“会议”），会议
通知及补充通知分别于 2026 年 3 月 14 日、2026 年 3 月 21 日以电子邮件或送达
的方式发出。

会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事9 名。董事尹晓青、王德华、李健以通讯方式出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：

1.关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
公司 2025 年度报告全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2025 年度股东会审议。

2025 年度董事会工作报告详见公司同时披露的 2025 年度报告全文第三节
“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《潍柴重机股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3.关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
4.关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案

本议案已经公司 2026 年第二次审核委员会会议审议通过。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
公 司 2025 年 度 审 计 报 告 全文 详 见 指 定信 息 披露 网站 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5.关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

本议案已经公司 2026 年第二次审核委员会会议审议通过。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
公司 2025 年度内部控制评价报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案

本议案已经公司 2026 年第二次审核委员会会议审议通过。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
公司 2025 年度内部控制审计报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.关于公司 2025 年度利润分配的议案

为积极回报股东，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：

1.按照 2025 年度母公司净利润提取 10%的法定公积金；

2.以 2025 年 12 月 31 日为基准日的总股本 463,848,840 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），不送红股、不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。

本预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护股东利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2025 年度股东会审议。

上述议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.……
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