公告日期：2026-03-27

潍柴重机股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则

潍柴重机股份有限公司

董事会可持续发展委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（Environmental, Social and Governance，以下简称“ESG”）方面的管理水平，推动公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《潍柴重机股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》及其他有关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作细则。

第二条 可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和审议公司可持续发展相关战略、政策及重大事项，监督公司环境保护、社会责任和公司治理等相关工作的推进与实施，并向董事会提供决策建议，对董事会负责并报告工作。

第二章 人员组成

第三条 可持续发展委员会应由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应具备装备制造行业或公司经营管理、战略管理、可持续发展或 ESG 管理等方面的从业经验。

第五条 可持续发展委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。

潍柴重机股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则

第六条 可持续发展委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 可持续发展委员会下设工作小组，作为日常办事机构，成员由公司总经理、副总经理等公司高级管理人员组成，也可聘请外部专业人士提供意见。

第三章 职责权限

第八条 可持续发展委员会行使以下职权：

（一）根据公司发展规划，结合公司经营实际情况，统筹研究公司可持续发展总体目标、实施方向及管理框架。

（二）审议公司可持续发展相关规划、年度工作安排及重要制度、政策。

（三）审议公司可持续发展风险与机遇识别结果，包括气候变化、资源与环境管理、员工与安全生产、供应链责任等关键议题，并就其对公司经营和长期发展的影响提出建议。

（四）监督公司可持续发展战略、政策及相关管理制度的实施情况，定期了解相关工作进展，对改进公司可持续发展管理和绩效表现提出建议。

（五）审阅公司 ESG 报告或其他相关信息披露文件，并提交董事会审议。

（六）对其他影响公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议。

（七）董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

第九条 可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十条 工作小组负责组织、协调可持续发展委员会与相关各部门的工作。

潍柴重机股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则

第十一条 公司有关部门或控股(参股)企业的负责人应向工作小组报送可持续发展委员会提案，包括但不限于公司已制定的 ESG 战略、目标、规划以及实施进展情况说明、可持续风险和机遇识别结果、年度 ESG 报告、重要制度政策、重大专项工作及其他相关提案资料。

第十二条 工作小组初步审核公司各部门及所属企业上交的提案资料，后报可持续发展委员会审议。可持续发展委员会召开会议审议相关议案，根据会议讨论意见和表决结果形成决议，并提交董事会审议决定。

第十三条 工作小组负责执行可持续发展委员会的有关决议，并协助委员会对公司可持续发展工作进行监督。

第五章 议事规则

第十四条 可持续发展委员会会议根据工作需要不定期召开，原则上应于会议召开前三天通知全体委员，并提供相关资料和信息。如遇紧急事务，可以豁免前述……
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