公告日期：2026-03-27

潍柴重机股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“潍柴重机”或“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2025年度履行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

张树明先生，中国籍，1966年12月出生，本公司独立董事；1986年参加工作，历任山东大学内部银行副行长，管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长等职；现任益丰新材料股份有限公司独立董事；青岛迈金智能科技股份有限公司独立董事，山东农大肥业科技股份有限公司独立董事；武汉大学审计学专业学士，山东大学企业管理专业硕士，山东大学管理学院会计学副教授，硕士导师。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况

2025年度，本人本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司董事会会议及股东会，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，并对公司提交的各项议案进行表决。
（一）出席董事会会议情况

应出席 现场出席 通讯表决 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 次数 次数 次数 次数 亲自出席会议

11 2 9 0 0 否

报告期内，本人没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议的情况。

（二）出席股东会会议情况

报告期内，本人按时出席了公司2024年度股东大会、2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会、2025年第三次临时股东会。

（三）出席专门委员会、独立董事专门会议情况

专业委员会会议 出席次数 委托出席次数 缺席次数

审核委员会 6 0 0

薪酬与考核委员会 1 0 0

独立董事专门会议 7 0 0

本人作为董事会审核委员会召集人，关注公司内部审计与外部审计工作。主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，认真审议公司续聘审计机构、审议公司定期报告等事项；根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审核委员会召集人的专业职能和监督作用。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对董事、高管人员2024年度薪酬的事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为独立董事专门会议的召集人，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，报告期内主持召开了7次独立董事专门会议，审议公司日常关联交易2025年预计金额，与山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）开展融资租赁业务，与山东重工集团财务有限公司（以下简称“重工财务公司”）关联交易，重工财务公司2024年度风险评估报告、与重工财务公司发生存款业务风险应急处置预案，调整与潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）及其附属公司采购/销售柴油机及相关产品、原材料及接受/提供劳务、技术相关服务等关联交易预计金额，调整与山重租赁的融资租赁业务额度，收购常州玻璃钢造船厂有限公司（以下简称“常玻公司”）100%股权
暨关……
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