公告日期：2025-12-19

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-055
中广核核技术发展股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于 2026年 1 月任期届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，现将十一届董事会董事候选人提名、本次换届选举程序、董事任职资格等事项公告如下：

一、董事候选人提名

1、非独立董事候选人提名

公司董事会及本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权向第十届董事会提名推荐第十一届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选的非独立董事总人数。

2、独立董事候选人提名

公司董事会及本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权向第十届董事会提名推荐第十一届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的独立董事人数不得超过本次拟选的独立董事总人数。

二、本次换届选举程序

1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起 5 日内；

2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名，并提交相关文件；

3、提名期满后，公司董事会提名委员会将对收集到的董事候选人人选进行资格审查，并将符合董事任职资格的被提名人提交公司董事会；

4、公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；

5、公司在发布召开股东会的通知后，及时将独立董事候选人的有关材料（包
括但不限于提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表等）报送至深圳证券交易所进行审核；

6、本次换届选举的股东会具体时间以董事会发布的召开股东会的通知公告为准。

三、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

1、符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关董事任职资格的规定；

2、符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；

3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

4、具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

5、具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：

（1）最近 36 个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司
法机关刑事处罚的；

（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

（3）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（4）重大失信等不良记录；

（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满 12 个月的；

（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。

6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具备注册会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验；

7、……
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