公告日期：2026-01-17

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-002
中广核核技术发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 01 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于审批预计 2026 年关联交易额度的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于
2026 年 1 月 17 日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告。

3、提案 1.00 涉及关联交易，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股
有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司需回避表决。

4、公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2026 年 1 月 29 日、1 月 30 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。

3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026 年 1
月 30 日下午 5:00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话：0755-88619337

传真：0755-82781956

邮政编码：518026

联系人：张雪……
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