公告日期：2026-01-17

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-003
中广核核技术发展股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于 2026
年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会选举组建了第十一届董事会，经全
体董事同意，股东会结束后即刻召开第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。

2.本次会议于 2026 年 1 月 16 日下午 15:30 以视频通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 0
名，全体董事以视频通讯方式参会），缺席会议董事 0 名。

4.本次会议由公司全体董事推举盛国福先生主持。公司部分高管人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举盛国福先生为公司第十一届董事会董事长，并担任
公司法定代表人，任期三年（自 2026 年 1 月 16 日至 2029 年 1 月 15 日），与第
十一届董事会任期一致。董事会同意在公司总经理、董事会秘书岗位空缺期间，由盛国福先生代行总经理和董事会秘书职责，期限自本议案获得董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理、董事会秘书之日止。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

2.审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举盛国福、何飞、于海峰、康晓岳（独立董事）、黄晓延（独立董事）为第十一届董事会战略委员会委员，主任委员（召集人）为盛国福；同意选举王满（独立董事）、康晓岳（独立董事）、牟文君为第十一届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）为王满（独立董事）；同意选举康晓岳（独立董事）、黄晓延（独立董事）、牟文君为第十一届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人）为康晓岳（独立董事）；同意选举黄晓延（独立董事）、康晓岳（独立董事）、何飞为第十一届董事会薪酬委员会委员，主任委员（召集人）为黄晓延（独立董事）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

3.审议通过《关于批准聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任王西坡先生、邓学飞先生、马仕明先生和谭国庆先生为中广核技副总经理；同意聘任陈明达先生为中广核技总会计师、兼任中广核
技总法律顾问、首席合规官。上述人员的任期三年（自 2026 年 1 月 16 日至 2029
年 1 月 15 日），与第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

本议案已经第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议事前审议通过，其中聘任总会计师的事项已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

4.审议通过《关于批准聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任涂鸿文先生为中广核技证券事务代表，任期三年（自
2026 年 1 月 16 日至 2029 年 1 月 15 日），与第十一届董事会任期一致。简历详
见附件。

涂鸿文联系方式：

办公电话：0755-88619309

传真：0755-84434946-619331

电子邮箱：tuhongwen@cgnpc.com.cn

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

5.审议通过《关于批准修订<担保管理制度>的议案》

经审议，董事会同意修订《担保管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《担保管理制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

6.审议通过《关于批准修订<投资管理制度>的议案》

经审议，董事会同意修订《投资管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资管理制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

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