公告日期：2026-04-28

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CGNNT 董事、高级管理人员薪酬管理办法

067-GN-P-MR-C12-135

中广核核技术发展股份有限公司

制度流程

董事、高级管理人员薪酬管理办法

目录

第一章 总则......2
第二章 职责与分工......3
第三章 薪酬标准及薪酬发放......4
第四章 薪酬调整......5
第五章 附则......6

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第一章 总则

第一条 为进一步完善中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级
管理人员的薪酬管理，建立健全有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》以及《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规和规定，结合上游制度《公司薪酬福利管理制度》及公司实际，制 定本办法。

第二条 本办法所称“董事”包括外部董事和内部董事。

（一）外部董事：指由本公司以外的人员担任的董事，且不在公司担任除董事和董事会 专门委员会有关职务外的其他职务，不负责公司经营的事务。

独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

（二）内部董事：指在公司担任党政职务或参与公司经营管理的董事。

第三条 本办法所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书、总法律顾问以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的其他人员。

第四条 本办法所称“薪酬管理”是指对董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行规范
化管理的具体活动，包括薪酬构成、薪酬管理和薪酬监督等内容。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：

（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人 员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营 业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积 极性。

（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管 理要求，完善配套制度，全面规范董事、高级管理人员收入分配工作。

（四）坚持效率优先、兼顾公平。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工 资增长相协调。

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（五）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人 绩效相协调。

（六）坚持公开、公正、透明的原则。

第二章 职责与分工

第六条 股东会

（一）负责审批董事的薪酬管理办法。

（二）负责审批董事的年度薪酬方案。

（三）负责审批董事的年度薪酬。

第七条 董事会

（一）负责审批高级管理人员的年度薪酬方案。

（二）负责审批高级管理人员的年度及任期业绩考核结果。

第八条 董事会薪酬委员会

薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策……
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