公告日期：2026-04-28

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-025

中广核核技术发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于选举崔薇先生为第十一届董事会非

1.00 非累积投票提案 √

独立董事的议案》

《关于审议公司 2025 年度董事会工作报

2.00 非累积投票提案 √

告的议案》

《关于审议修订<董事、高级管理人员薪

3.00 非累积投票提案 √

酬管理办法>的议案》

《关于审议公司董事长 2025 年度薪酬兑

4.00 非累积投票提案 √

现及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于审议公司独立董事 2025 年度履职

5.00 非累积投票提案 √

评价及薪酬的议案》

《关于审议未来三年（2026 年-2028 年）

6.00 非累积投票提案 √

股东回报规划的议案》

《关于审议公司 2025 年……
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