公告日期：2026-04-28

中广核核技术发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王满）

2025 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”或“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司董事会和股东会，认真履行对公司的监督和咨询工作，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王满，1962 年出生，2025 年 2 月 14 日起担任公司独立董事，1984 年毕业于辽宁财经
学院物资管理系，获学士学位；1990 年毕业于东北财经大学物资管理系，获硕士学位；2006 年
毕业于东北财经大学会计学院，获博士学位。1984 年 7 月至 1995 年 12 月，任东北财经大学物
资管理系助教、讲师；1995 年 12 月至 2004 年 7 月，任东北财经大学会计学院副教授、硕士生
导师；2004 年 7 月至 2010 年 5 月，任东北财经大学会计学院教授、硕士生导师；2010 年 5 月至
今，任东北财经大学会计学院教授、博士生导师、硕士生导师；2021 年 9 月至今，任东北财经大学管理会计研究中心主任。2025 年 2 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，本人及本人直系亲属、主要社会关系也未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，本人与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

参加董事会情况 列席股东会情况

独立董事 应参加 现场出席 以通讯 委托 缺席董 是否连续两

姓名 董事会 董事会次 方式参 出席董事 事会次 次未亲自参 列席股东会次数

次数 数 加董事 会次数 数 加会议

会次数

王满 9 1 8 0 0 否 3

本人2025 年任期内，公司共召开了 10 次董事会和 4 次股东会。本人通过现场或通讯的方式
亲自出席了所有董事会，亲自出席了3 次股东会，其中 1 次作为董事候选人出席。本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，事前听取公司的汇报，充分发挥专业优势，积极参与各项议案的讨论，就公司内部控制、风险管理、审计工作、关联交易、定期报告、公司治理等方面提出了建设性意见和建议，为董事会的科学决策发挥了积极作用。

本人2025 年任期内，董事会共听取报告 16 项，共审议议案 74 项，本人未对公司报告期内
的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票等情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人严格按照相关规定行使职权，认真履行独立董事和专门委员会职责，具体情况如下：

独立董事 专门委员会/独立董 应出席次数 亲自出席次数 委托 缺席次数

姓名 事专门会议 出席次数

王满 审计委员会 4 4 0 ……
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