公告日期：2026-04-28

中广核核技术发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（黄晓延）

2025 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求，并依照《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，始终秉持客观、公正、独立的立场，以勤勉尽责、诚实守信的态度履行职务，切实履行独立董事的监督与建议职能，维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄晓延，1970 年生，医学物理师，硕士研究生学历，2021 年 2 月 24 日起担任公司独立
董事，同时担任公司薪酬委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。本人在质子医疗领域具有丰富经验，曾任中山大学肿瘤防治中心新院区建设办公室副主任；现任中山大学肿瘤防治中心放疗科副主任；中国医学装备协会离子放射治疗分会副会长、放疗装备与技术分会常委、中国生物医学工程学会精确放疗分会副主任委员等。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，本人及本人直系亲属、主要社会关系也未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，本人与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

参加董事会情况 列席股东会情况

独立董事 应参加 现场出席 以通讯 委托 缺席董 是否连续两

姓名 董事会 董事会次 方式参 出席董事 事会次 次未亲自参 列席股东会次数

次数 数 加董事 会次数 数 加会议

会次数

黄晓延 10 0 10 0 0 否 4

报告期内，公司共召开了 10 次董事会和 4 次股东会。本人通过现场或通讯的方式亲自出席
了全部会议，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人多次建议公司进一步加强科技创新和研发投入，提升核心竞争力，特别是在质子医疗等战略新兴领域，加快科研成果产品化和产业化进程；持续完善风险管理和内部控制体系，引入数字化、智能化手段提升审计效率和风险预警能力，关注海外业务的地缘政治风险和跨文化管理；加强合规文化建设，推动将合规表现与个人晋升、部门评优挂钩，强化合规绩效奖励；关注应收账款管理和法律追收，建立有效的风险应对措施，引入第三方专业机构评估财务公司经营风险；加强管理层稳定性建设，在董事会换届过程中确保平稳过渡，保持战略执行的连续性；进一步完善对独立董事履职的信息支持，增加现场调研和沟通交流机会，提升独立董事对公司业务实际的了解深度。

报告期内，董事会共听取报告 22 项，共审议议案 77 项。本人未对公司报告期内的董事会议
案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人严格按照相关规定行使职权，认真履行专门委员会职责，具体情况如下：

独立董事 专门委员会/独立董 应出席次数 亲自出席次数 委托 缺席次数

姓名 事专门会议 出席次数

薪酬委员会 3 ……
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