公告日期：2026-04-28

中广核核技术发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司制度赋予的职责，充分发挥董事会定战略、做决策、防风险的功能作用，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，依法治理、专业尽责、规范高效，引领和推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董事会优秀实践案例”。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年是公司“十四五”收官，谋划“十五五”的关键一年，也是公司转型发展向纵深迈进的重要一年。公司坚持以产品为核心的市场化经营理念，砥砺前行、克难奋进，筑牢经营基本盘，经营势头向上向好。报告期内，加速器及新材料业务呈现出向好的发展态势，业绩同比实现提升，公司持续对重点发展的质子治疗设备的研发、市场推广等加大投入导致现阶段仍然亏损，另外部分资产根据企业会计准则的要求计提了减值准备，综合上述因素的影响，2025 年度归属
于上市公司股东的净利润为-2.87 亿元，相比 2024 年度减亏 0.75 亿元，综合毛
利率提升约 2 个百分点。

二、2025 年度公司治理及董事会日常工作

2025年，公司董事会严格遵守国资监管政策和证券监管要求，持续提升公司规范运作和治理水平；认真自觉履行信息披露义务，持续提升信息披露质量；强化投资者关系管理，树立公司良好的资本市场形象。

（一）董事会运行情况

2025年，董事会召开了10次会议，共形成董事会决议77项，对公司定期报告、人事与组织机构调整、产权与资产管理、财务管理、审计、内部控制与风险管理等事项进行了讨论和决策。具体届次及审议事项如下：

届次 会议时间 会议议案

《关于选举王满女士为第十届董事会独立董事的
议案》

第十届董事会 《关于选举何飞先生为第十届董事会非独立董事
第二十三次会 2025/1/21 的议案》
议

《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》

第十届董事会 《关于推举董事、总经理代为履行董事长（法定
第二十四次会 2025/2/25 代表人）职责的议案》

议 《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议

案》

第十届董事会 《关于选举于海峰先生为第十届董事会非独立董
第二十五次会 2025/3/11 事的议案》

议 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议
案》

《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议

案》

《关于审批公司 2024 年度总经理工作报告的议
案》

《关于审批公司 2024 年考核结果的议案》

《关于审批公司高级管理人员 2024 年度业绩考
第十届董事会 核结果的议案》

第二十六次会 2025/4/25 《关于审批公司高级管理人员 2025 年度薪酬方
议 案的议案》

《关于审批公司 2024 年度内部审计工作报告及
2025 年度内部审计计划的议案》

《关于审批公司 20……
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