公告日期：2026-04-28

中广核核技术发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人孙光国，1971 年生，2020 年 1 月 20 日至 2025 年2 月 14 日任公司独立董事及董事会审
计委员会主任委员。管理学博士、会计学教授、博士生导师。本人具有丰富会计、审计行业经验，现任中国会计学会企业会计准则专业委员会副主任委员，辽宁省会计与珠算心算学会会长、中国会计学会理事、财政部企业会计准则咨询委员会委员等。曾任湘财证券、大商股份、望海康信（北京）科技股份公司等公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，本人及本人直系亲属、主要社会关系也未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，本人与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

参加董事会情况 出席股东会情况

独立董事 应参加 现场出席 以通讯 委托 缺席董 是否连续两

姓名 董事会 董事会次 方式参 出席董事 事会次 次未亲自参 应出席股 出席股东

次数 数 加董事 会次数 数 加会议 东会次数 会次数

会次数

孙光国 1 0 1 0 0 否 0 0

在本人 2025 年任期内，公司召开 1 次董事会，未召开股东会。2025 年 1 月 21 日，本人以
视频方式出席公司第十届董事会第二十三次会议，听取报告 6 项，审议议案 3 项，对于报告事项，本人认可公司管理的规范性，希望公司能提升管理的有效性，对于审议议案，本人均投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人严格按照相关规定行使职权，认真履行专门委员会职责，具体情况如下：

独立董 专门委员会/独立 应出席次 亲自出席次 委托 缺席次数

事姓名 董事专门会议 数 数 出席次数

孙光国 审计委员会 1 1 0 0

在本人 2025 年任期内，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，2025 年 1 月 16 日，本人
作为审计委员会主任委员主持召开第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，听取了公司2024 年下半年内部审计工作进展报告，本人同意该议案，并将相关事项提交公司董事会审阅，本人带领审计委员会支持和督导内部审计工作，充分发挥审计委员会的职能作用。

（三）行使独立董事职权的情况

在本人 2025 年任期内，本人未行使以下独立董事职权，包括独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在本人 2025 年任期内，本人通过出席审计委员会和董事会，听取了公司内部审计工作进展报告，了解公司内部审计项目进展、内部审计发现问题及关注点、内部审计整改进展情况、内部审计项目整改落实情况及责任追究进展情况等。

2025 ……
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