公告日期：2026-04-28

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-018
中广核核技术发展股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件形式发
出。

2.本次会议于 2026 年 4 月 24 日 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广
核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名（其中：委托出席
的董事 1 名，董事长盛国福先生因工作原因无法亲自出席会议，委托牟文君女士代为出席；以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别为何飞、于海峰、郑广平、黄晓延、康晓岳；其余董事以现场方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。

4.本次会议由公司半数以上董事推举董事牟文君女士主持。公司部分高管人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于选举崔薇先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会同意提名崔薇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，根据公司第十一届董事会董事薪酬方案不在公司领取报酬，任期自本议案获得公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名董事候选人的公告》。

本议案已经第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于批准公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度总经理工作报告。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

3. 审议通过《关于批准公司 2026 年经营计划的议案》

经审议，董事会同意公司 2026 年经营计划。具体内容请参见《2025 年年度
报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

本议案已经第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议事前审议通过。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

4. 审议通过《关于批准公司 2025 年考核结果及 2026 年考核方案的议案》
根据《公司四类考核一体化管理制度》，为了保障公司战略规划、年度计划及各项工作目标的贯彻落实，提升经营管理效率，规范公司组织绩效管理，经审议，董事会同意公司 2025 年考核结果及 2026 年考核方案。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

5. 审议通过《关于审议修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
经审议，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。议案的具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关内容。

本议案已经第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议事前审议通过。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于批准公司经理层成员 2025 年度业绩考核结果的议案》

经审议，董事会同意公司经理层成员 2025 年度业绩考核结果。

本议案已经第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议事前审议通过。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

7. 审议通过《关于批准公司高级管理人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度
薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬
方案。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬方案的公告》……
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