公告日期：2026-05-20

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2026-029
北京华联商厦股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：2026 年 5 月 19 日（周二）下午 14：00

2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东会，公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。

其中：

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（周二）下午 14：00

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（周二）

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 19 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时间。

3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层。

4、召集人：本公司第九届董事会

5、主持人：董事长范熙武

圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 474 人，代表股份 828,535,545 股，占公司有表
决权股份总数的 30.2678%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 771,609,437 股，占公司有表决
权股份总数的 28.1882%。

通过网络投票的股东 473 人，代表股份 56,926,108 股，占公司有表决权股
份总数的 2.0796%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 473 人，代表股份 56,926,108 股，占公司
有表决权股份总数的 2.0796%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 473 人，代表股份 56,926,108 股，占公司有表决
权股份总数的 2.0796%。

3、本次会议由公司董事会召集，董事长范熙武先生主持，公司董事及相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：议案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 813,130,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1406%；
反对 13,111,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5825%；弃权2,294,000 股（其中，因未投票默认弃权 70,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2769%。
中小股东总表决情况：

同意 41,520,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9379%；反对 13,111,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 23.0323%；弃权 2,294,000 股（其中，因未投票默认弃权 70,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0298%。

此议案为普通决议，已经出席股东会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞成通过。
议案 2.00 《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：

同意 812,677,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0860%；
反对 14,037,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6943%；弃权1,820,100 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2197%。
中小股东总表决情况：

同意 41,068,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1428%；反对 14,037,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 24.6599%；……
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